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特大虛開(kāi)案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國(guó)上萬(wàn)家公司
黃潔如高級(jí)會(huì)計(jì)師
中國(guó)至上會(huì)計(jì)

特大虛開(kāi)案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國(guó)上萬(wàn)家公司

2024-05-06 14:01:43 至上知識(shí)點(diǎn) 7925494人瀏覽
精彩回答
近期,山東省齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起特大虛開(kāi)發(fā)票案。該案涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國(guó)10600家公司,全國(guó)經(jīng)偵部門統(tǒng)一收網(wǎng)共抓獲犯罪嫌疑人143人,發(fā)票內(nèi)容涉及醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、餐飲、酒店等眾多行業(yè)。

齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)與德州市稅務(wù)稽查局在稅務(wù)常態(tài)化聯(lián)合研判中發(fā)現(xiàn):山東某機(jī)械設(shè)備有限公司、德州某藥業(yè)有限公司和德州某貿(mào)易有限公司自2021年成立以來(lái),在未取得任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的前提下,對(duì)外大量開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。通過(guò)警稅聯(lián)合深入研判企業(yè)工商、稅務(wù)登記及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息發(fā)現(xiàn),上述3家公司具有暴力虛開(kāi)發(fā)票犯罪的典型特征。
齊河縣公安局遂于2023年3月24日立案?jìng)刹椋嗬^鎖定了犯罪團(tuán)伙骨干人員張某、邱某和董某,該局經(jīng)偵大隊(duì)派出3個(gè)抓捕組,先后趕赴河北、貴州和江西,通過(guò)連續(xù)的蹲點(diǎn)守候和走訪排查,當(dāng)3名犯罪嫌疑人在各自窩點(diǎn)再次虛開(kāi)發(fā)票時(shí)將其一舉抓獲。摸清該虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙的組織架構(gòu)后,辦案人員及時(shí)固定證據(jù)、分類整理案件數(shù)據(jù),順線深挖抓獲剩余的7名核心成員。經(jīng)深度研判,全國(guó)各省份公安經(jīng)偵部門通力協(xié)作,對(duì)該虛開(kāi)發(fā)票犯罪開(kāi)展破網(wǎng)行動(dòng),共立案104起。該暴力虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)被徹底瓦解。



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    楊敏會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:11:14 16932578人看過(guò)
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    陸艷秋會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 17403046人看過(guò)
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    沈美霞會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 18539324人看過(guò)
  • 切記!會(huì)計(jì)離職,不完成這兩項(xiàng)交接,違法!

    01 不完成這兩項(xiàng)交接 違法!工作交接重點(diǎn)之一:變更稅務(wù)信息案例:王女士之前為A公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,后來(lái)因個(gè)人原因,辭職到了B公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。在給B公司辦理相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)的時(shí)候,王女士被告知辦理業(yè)務(wù)受限,并且會(huì)影響當(dāng)前企業(yè)的納稅信用評(píng)級(jí)!原因就出在:A公司因長(zhǎng)期不申報(bào)轉(zhuǎn)為了非正常戶

    周育根會(huì)計(jì)師 2024-07-30 14:39:56 19357191人看過(guò)
  • 稅費(fèi)優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動(dòng)能

      制造業(yè)是立國(guó)之本、強(qiáng)國(guó)之基。近年來(lái),各地依托各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),升級(jí)傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè),發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。稅務(wù)部門主動(dòng)靠前服務(wù),精準(zhǔn)落實(shí)落細(xì)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,助力制造企業(yè)用好用足稅惠紅利。稅惠添力高技術(shù)船舶集成制造    不久前,我國(guó)自主設(shè)計(jì)建造的7200立方米雙燃料乙烯運(yùn)輸船首制船命名儀式舉行。該船是南通中集太

    沈旭晨會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:20:56 17928304人看過(guò)
  • 臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?稅務(wù)總局明確了!支付勞務(wù)費(fèi)5大誤區(qū)要知道!

    01臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?稅局回復(fù):若臨時(shí)工與單位存在雇傭關(guān)系,按照工資薪金所得申報(bào)納稅,若臨時(shí)工與單位不存在雇傭關(guān)系,按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅。看似有結(jié)論,實(shí)則在工作中去用去做的時(shí)候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個(gè)臨時(shí)工到底是不是雇傭關(guān)系呢?可以這樣來(lái)看待這個(gè)問(wèn)題

    華孝哲會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:17:28 20575933人看過(guò)
  • 7月1日起,工資新規(guī)正式實(shí)施!會(huì)計(jì)月薪不到這個(gè)數(shù),單位違法!

    周良會(huì)計(jì)師 2024-07-26 09:12:09 18240679人看過(guò)
  • 社保入稅動(dòng)真格了!已有企業(yè)被警告!2024年,企業(yè)這些行為,再不收手就晚了!

    01社保入稅動(dòng)真格了!社保必須足額繳納!自2019年開(kāi)始社保入稅,已經(jīng)將近5年了,但由于稅務(wù)部門一直以來(lái)只承擔(dān)“收銀員”的角色,導(dǎo)致很多企業(yè)也并沒(méi)有感覺(jué)到什么。但隨著逐步實(shí)行“社保稅務(wù)全責(zé)征收”模式后,稅務(wù)部門逐漸掌握了社保的追欠查處、記賬稽核等核心職能,情況也變的不一樣起來(lái):一、 某企業(yè)

    張哲豪會(huì)計(jì)師 2024-07-25 10:49:15 17740072人看過(guò)
  • 國(guó)家宣布!2024年起,財(cái)稅體系即將大變革!

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    張哲豪會(huì)計(jì)師 2024-07-25 10:28:31 17432014人看過(guò)

黃潔如

中國(guó)至上會(huì)計(jì)

黃潔如高級(jí)會(huì)計(jì)師,專職會(huì)計(jì)行業(yè)十年豐富經(jīng)驗(yàn)

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